중국 공안부는 마카오 카지노 또는 그 주변에서 발생한 무허가 외환(FX) 및 국경 본토의 다른 범죄와 관련된 ‘신디케이트’에서 800억 위안(미화 110억 달러) 이상의 ‘자본 흐름’을 확인했습니다. 이 수치에 대한 기간은 언급되지 않았습니다.
천시쿠 법무부 범죄수사국 부국장은 금요일 베이징에서 열린 언론 브리핑에서 당국이 중국 전역에 위치한 263개의 신디케이트를 “해체”했다고 말했습니다.
또한 지하 은행 운영, 중국 본토 주민을 위한 불법 국경 통과 조직, 사기, 도박꾼의 부당 구금 등 관련 범죄에 대해서도 조사를 중단했습니다.
첸 씨는 이러한 문제와 관련하여 지금까지 846명의 ‘범죄 용의자’가 중국 경찰에 의해 구금되었다고 말했습니다.
그와 다른 여러 공안 관리들은 금요일 브리핑에서 이러한 노력과 마카오 경찰과의 협력에 대해 설명했습니다. 이는 7월 초 국경 양쪽 당국이 마카오에서 무허가 외환 거래에 대한 활동을 강화하고 있다고 발표했기 때문입니다.
마카오와 인접한 본토 광둥성에서는 당국이 총 192건의 불법 환전 거래 및 기타 관련 범죄 혐의 사례를 조사했습니다. 관련 금액은 147억 위안으로 추산된다고 광둥성 공안부 형사수사국 부국장 우웨이(Wu Wei)가 금요일 브리핑에서 밝혔습니다.
금요일 업데이트에 따르면 마카오 옆 광둥성 주하이에서는 마카오의 불법 환전 상인과 관련된 형사 문제를 처리하기 위해 전문 태스크포스를 구성했으며, 이들 중 상당수는 본토 출신인 것으로 추정됩니다.
마카오 경찰은 불법 환전에 연루된 것으로 추정되는 581명의 본토인 주하이로 돌려보냈다고 첸 씨는 브리핑에서 말했습니다. 첸 씨는 또한 다음과 같이 언급했습니다: “본토와 마카오 보안 부서의 협력적 노력에 따라, 특히 마카오의 법률을 통해 불법 환전 활동이 이미 범죄화되었다는 사실을 고려할 때, 이러한 활동을 운영하는 갱단과 그들이 저지르는 기타 관련 범죄는 이제 효과적인 단속을 받고 있습니다.”
그러나 이 관계자는 또한 마카오 호텔 객실에서 많은 환전이 비공개로 이루어지고 강도, 사기, 도박꾼 불법 구금, 협박 및 자금 세탁과 같은 다른 연계 범죄도 마찬가지로 비즈니스의 ‘숨겨진’ 특성을 고려할 때 여전히 도전 과제가 남아 있다고 지적했습니다.
첸 씨는 중국 보안 당국이 ‘링리더’와 그들의 무역 자금을 조달하는 모든 지하 은행 시스템에 초점을 맞춰 계속 조사할 것이라고 말했습니다.
마카오 사법 경찰은 또한 금요일 브리핑을 열어 불법 환전 업체를 단속하기 위한 노력의 개요를 설명했습니다.
사법 경찰 부국장인 소우 시오 쿵은 시 법 집행 당국이 도박을 위한 무허가 외환 거래에 연루된 혐의로 본토 출신 84명을 체포했으며, 이들로부터 960만 홍콩달러(미화 123만 달러) 상당의 현금 및 게임 칩을 압수했다고 밝혔습니다. 이는 11월 30일까지였으며, 10월 29일부터 마카오에서 이러한 거래가 범죄화된 시점부터 시작되었습니다.
이 범죄는 마카오 불법 도박 범죄 퇴치법에 따라 새로 발생한 범죄입니다.토토사이트랭크
